Verwaltungsrat

Die Direktoren werden von der Aktionärsversammlung gemäß den „Direktorenwahlbestimmungen“ gewählt. Winmate hat im „Code of Practice on Corporate Governance“ eine Richtlinie zur Diversität von Vorstandsmitgliedern formuliert, die die Vielfalt der Vorstandsmitglieder unter verschiedenen Aspekten berücksichtigt und praktische betriebliche Anforderungen misst, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschlecht, Alter, Kultur- und Bildungshintergrund. Rasse, Berufserfahrung, Fähigkeiten, Kenntnisse und Dienstzeit. Die Auswahl des Vorstands basiert auf dem Prinzip der Leistungsgesellschaft und die Umsetzung der Diversitätspolitik der Vorstandsmitglieder wird zum Zeitpunkt der Auswahl umgesetzt.

Gemäß dem „Code of Practice on Corporate Governance“ des Unternehmens ist die Zusammensetzung des Vorstands nicht durch das Geschlecht eingeschränkt und Vorstandsmitglieder müssen im Allgemeinen über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Lesekenntnisse verfügen. Um das ideale Ziel der Corporate Governance zu erreichen, muss der Vorstand über die folgenden Gesamtfähigkeiten verfügen:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts verfügt das Unternehmen über neun Direktoren, darunter unabhängige Direktoren mit drei Sitzen. 22 % der Vorstandsmitglieder sind Angestellte und 78 % sind externe Vorgesetzte (darunter 33 % unabhängige Direktoren). Es gibt eine weibliche Direktorin (11 %) im Vorstand. Die Amtszeit aller drei unabhängigen Direktoren beträgt weniger als sechs Jahre. Vier Direktoren sind über 61 Jahre alt, drei Mitglieder sind zwischen 51 und 60 Jahre alt und 2 Mitglieder sind unter 50 Jahre alt.

Die Mitglieder des Vorstands verfügen über die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Fachkenntnisse, praktischen Erfahrungen und moralischen Kenntnisse. Bei der Wahl der Direktoren werden Alter, Nationalität, Ausbildung, Erfahrung, Geschlecht und Unabhängigkeit berücksichtigt. Die Wahl erfolgt gemäß den einschlägigen Vorschriften und der Diversitätspolitik.

Um die beruflichen Vorteile und Fähigkeiten der Direktoren aufrechtzuerhalten, nahmen die Direktoren im Jahr 2023 an Weiterbildungskursen und Foren teil, die von der Taiwan Stock Exchange, der Association for the Advancement of Industry and Commerce, dem Taiwan Financial Research and Training Institute, dem Taiwan Institute of Directors, der Securities and Futures Market Development Foundation, der Chinese Corporate Governance Association und Accounting Research and Development organisiert wurden, um die gesetzlichen Anforderungen an die Schulungsstunden zu erfüllen. Jeder Direktor absolviert mindestens 6 Stunden jährliche Weiterbildung.