Ausschüsse

Der Prüfungsausschuss

Um die Aufsichtsfunktion des Vorstands zu stärken und einen soliden Managementmechanismus zu etablieren, hat das Unternehmen im Mai 2022 einen Prüfungsausschuss gemäß den „Regulations Governing the Exercise of Powers by Audit Committees of Public Issued Companies“ eingerichtet ." Der Prüfungsausschuss besteht aus drei unabhängigen Direktoren, nämlich Herrn Hong Mingzhou, Herrn Hu Tonglai und Frau Zhu Wenyi. Herr Hong Mingzhou fungiert als Einberufer des Ausschusses.

Zusammenfassung der jährlichen Schwerpunkte des Prüfungsausschusses

Im Jahr 2023 hielt der Ausschuss fünf Sitzungen mit einer Anwesenheitsquote von 100 % ab. Die wichtigsten Beratungen des Ausschusses umfassten Folgendes:

1. Überprüfung der Finanzberichte
2. Überprüfung der Geschäftsberichte und der Gewinnverteilung
3. Interne Kontrollsysteme, Richtlinien und Verfahren
4. Mittelbeschaffung oder Ausgabe von Wertpapieren
5. Vermögenstransaktionen
6. Überblick über die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaften
7. Beurteilung der Unabhängigkeit und Qualifikation der Wirtschaftsprüfer.

Ernennung von Wirtschaftsprüfern

Um die Unabhängigkeit und Qualifikation von Wirtschaftsprüfern sicherzustellen, wurde ein Bewertungsformular für Unabhängigkeit und Qualifikation unter Berücksichtigung von Artikel 47 des Buchhaltergesetzes und Bulletin Nr. 10 des Berufsethikkodex für Buchhalter zum Thema „Integrität, Fairness, Objektivität und Unabhängigkeit. Das Bewertungsformular wird von der Verwendung von Audit Quality Indicators (AQI) zur Bewertung und Messung von Informationen begleitet. Darüber hinaus werden Informationen zur Ausbildung, Erfahrung und beruflichen Qualifikation des Abschlussprüfers zur Prüfung durch den Prüfungsausschuss bereitgestellt. Die Bestellung der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2023 wurde vom Prüfungsausschuss geprüft. Die Beurteilung umfasste die Bewertung der Ausbildung, Erfahrung, Unabhängigkeit, Qualifikation und Einhaltung der Prüfungsqualitätsindikatoren des Prüfers. Es wurde festgestellt, dass alle Kriterien den Standards entsprachen, und die Bestellung des Abschlussprüfers für die Abschlusszertifizierung wurde im Rahmen der Prüfung genehmigt.

Der Jahresabschluss wurde einem Überprüfungsprozess unterzogen.

Der Jahresabschluss 2023 wurde von Ernst & Young Certified Public Accountants geprüft. Sie haben einen Prüfungsbericht erstellt und der Jahresabschluss wurde vom Prüfungsausschuss geprüft und genehmigt.

Vergütungsausschuss

Um die Unternehmensführung und die Arbeitsweise des Vorstands zu stärken, hat Rongcheng einen Vergütungsausschuss gemäß den „Vorschriften zur Einrichtung und Ausübung der Befugnisse des Vergütungsausschusses börsennotierter oder engagierter Unternehmen“ eingerichtet im Wertpapierhandel bei Securities Business Places.' Der Ausschuss bewertet in einer professionellen und objektiven Position die Vergütungsrichtlinien und -systeme für Direktoren, Vorgesetzte und Führungskräfte und gibt dem Vorstand Empfehlungen für seine Entscheidungsfindung.

Gemäß den Bestimmungen der Organisationssatzung des Vergütungsausschusses wurde dieser Ausschuss im Mai 2022 vom Vorstand genehmigt und Hong Mingzhou, Hu Tonglai und Zhu Wenyi wurden zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses für die fünfte Amtszeit ernannt. Als Einberufer fungiert Herr Hu Tonglai. Im Jahr 2022 fanden drei Sitzungen des Vergütungsausschusses mit einer Anwesenheitsquote von 100 % statt.

Vergütung von Direktoren und Vorgesetzten und Vergütung von Mitarbeitern

1. Gemäß der Satzung des Unternehmens sollen bei Erzielung eines Jahresgewinns 5 % bis 15 % als Mitarbeitervergütung verwendet werden und nicht mehr als 2 % des Gewinns von Winmate sollen durch den Beschluss für die Vergütung von Direktoren und Vorgesetzten verwendet werden des Vorstandes.
2. Die Vergütung der Mitarbeiter wird durch Beschluss des Vorstands in Aktien oder in bar ausgezahlt. Zu den Zahlungsobjekten zählen auch Mitarbeiter von kontrollierenden oder verbundenen Unternehmen, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
3. Die Gehalts- und Vergütungspolitik von Winmate berücksichtigt „das Zusammenwachsen von Mitarbeitergehältern und Unternehmensabläufen“, um Umwelt-, Sozial- und Corporate Governance umzusetzen. Das Gehalt des Mitarbeiters umfasst das Grundgehalt und den Bonus. Das Grundgehalt berücksichtigt Berufserfahrung, Fähigkeiten, Position usw. und variiert nicht je nach Geschlecht, Alter, Nationalität oder Rasse. Jahresendboni werden auf der Grundlage der jährlichen Geschäftsleistung des Unternehmens und der persönlichen Leistung der Mitarbeiter ausgegeben.
4. Bei den Vergütungsverfahren des Unternehmens wurden die Ergebnisse der Leistungsbewertung von Direktoren, Vorgesetzten und Managern berücksichtigt. Die Verteilung der Vergütungen von Direktoren, Vorgesetzten und Managern ist an die Ergebnisse der Leistungsbewertung des laufenden Jahres gekoppelt, die dem Vergütungsausschuss zur Prüfung vorgelegt und dem Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die folgenden Tabellen veranschaulichen jeweils die Vergütung der Direktoren, Vorgesetzten und leitenden Manager von Winmate, die Analyse sowie die Vergütungsrichtlinien, Standards und Kombinationen, Verfahren zur Festlegung der Vergütung und die Relevanz für die Betriebsleistung und zukünftige Risiken.